Завершено первое из дел короля обнала Александра Григорьева.
Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые, по подсчетам ведомства, вывели за границу около $46 млрд. Предполагаемый организатор ОПС, бывший совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александр Григорьев, а также несколько его сообщников пока пойдут под суд только за хищение из этих кредитных учреждений 2 млрд руб. Ущерб по делу следствие рассчитывает погасить за счет торгового центра "Сфера" на Новом Арбате, который был арестован.
В уголовном деле о незаконных финансовых, в том числе обнальных, операциях на сотни миллиардов рублей фигурируют несколько десятков человек. При этом изначально расследование не предвещало такого размаха. Оно началось в октябре 2015 года, когда в Ростове-на-Дону сотрудниками ГУЭБиПК МВД были задержаны, а впоследствии по решению суда арестованы экс-председатель правления ООО "КБ "Донинвест"" Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова. Позже к ним присоединились одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, член совета директоров этого кредитного учреждения Денис Волчков и еще несколько рядовых исполнителей. Еще двое — питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов — находятся в розыске. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке, и именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки выводили похищенные деньги.
Когда начали вырисовываться межрегиональные связи участников группы, дело для дальнейшего расследования передали из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД.
По версии следствия, сотрудники "Донинвеста" были причастны к хищениям огромных сумм со счетов банка, которые через цепочку подставных фирм выводились в офшоры. В дальнейшем выяснилось, что этой схемой пользовался и новый менеджмент банка, теневым владельцем которого считался Александр Григорьев. По состоянию на 1 января 2017 года банк, обанкротившийся за два года до этого, по данным АСВ, задолжал клиентам более 1,6 млрд руб. Ранее бизнесмен выступал совладельцем также разорившихся банков "Западный" (долг 24,6 млрд руб.), "Транспортный" (44,2 млрд руб.) и Русского земельного банка (7 млрд руб.).
Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился Александр Григорьев.
Задержали его 30 октября 2015 года в торговом центре "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он, по версии следствия, и является. В рамках дела на этот торговый центр, а также недвижимость (квартиры, дома, земельные участки) фигурантов в целях погашения ущерба по решению суда наложен арест.
В ходе дальнейшего расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что Александр Григорьев причастен к хищению денег не только из вышеупомянутых банков, но и является лидером одного из самых крупных в России ОПС (ст. 210 УК РФ), занимавшегося незаконными обнальными операциями. В общей сложности в них было задействовано более 500 человек, использовавших около 70 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Истком-Финанс", "Транспортный", МАСТ-банк, Анталбанк, Интеркапитал-банк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.
По данным МВД, используя счета в этих финансовых структурах, участники ОПС за последние несколько лет могли вывести из страны около $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял примерно 1 трлн руб.
Впрочем, пока расследование завершено лишь по нескольким эпизодам криминальной деятельности группы во главе с Александром Григорьевым. В материалах, с которыми начали знакомиться фигуранты дела, речь идет о хищениях из банков "Донинвест" и "Западный" около 2 млрд руб. Отметим, что в рамках этого дела уже вынесен один приговор. Дело полностью признавшего вину бывшего вице-президента банка "Западный" Григория Кулеши суд рассмотрел в особом порядке, приговорив к шести годам заключения условно. Остальные фигуранты обвинений в инкриминируемых деяниях не признают.
По словам защищающего Александра Григорьева адвоката Сергея Шенкнехта, никаких доказательств участия его клиента в преступном сообществе и инкриминируемых деяниях не прослеживается. "Летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", Григорьев пытался спасти банк, вложив в него 350 млн руб., но точный расчет похищенного следствие так и не представило, несмотря на проведенную финансово-аналитическую экспертизу,— заявил "Ъ" господин Шенкнехт.— О том, что эпизоды с "Донинвестом" и "Западным" объединили, мы вообще узнали незадолго до завершения следствия. Очевидно, что сделано это было, чтобы увеличить совокупный ущерб и обосновать арест торгового центра "Сфера", который все равно стоит гораздо больше — около 2,5 млрд. Но к нему Григорьев не имеет никакого отношения".
Знаете ли вы, уважаемые читатели, что такое «столыпинский вагон»? А этап? Если нет, то вы смело можете называть себя счастливцами. Потому что речь идет о специальном вагоне для перевозки как осужденных по приговору суда, так и находящихся под стражей подозреваемых и обвиняемых, чья вина в совершении преступления судом еще не доказана.
СТОЛЫПИНСКИЕ ВАГОНЗАКИ - НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО
«Столыпины » появились еще в 1908-м, когда обычные товарные вагоны приспособили для перемещения железнодорожным транспортом переселенцев из Европейской части Российской империи в Сибирь . И названы они были так по имени инициатора этого переселения - премьер-министра царской России Петра Столыпина. А вот когда эта миграционная кампания пошла на спад, вагоны приспособили для перевозки заключенных.
Современные вагонзаки - это наследники тех времен. Правда, они переоборудованы не из товарных, а из пассажирских вагонов. Распознать их можно, если обратить внимание на то, что лишь треть такого «столыпина» оборудована окнами. Стандартный вагонзак спецмодели 2004 года постройки имеет три малых и пять больших камер для перевозки спецконтингента и вмещает в себя 75 осужденных. Точнее - должен вмещать. Потому что на самом деле, о чем не раз писали в своих жалобах те, кому «посчастливилось» в них передвигаться, в «столыпин» стараются запихнуть как можно больше тех, кто получил срок и едет «на зону», либо этапируется из одного следственного изолятора в другой.
В глухой камере-купе - в отличие от нормальных пассажирских вагонов - не четыре, а шесть полок, плюс еще две раскидываются на втором ярусе. Получается - восемь.
О том, как происходит этапирование и с чем приходится сталкиваться некоторым подследственным, рассказал адвокат бизнесмена Александра Григорьева , с пафосом в СМИ названного организатором утечки из страны $50 млрд. Правда, следствием предъявлено обвинение только по выводу из принадлежащего ему же банка «Донинвест » 107 млн рублей.
ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?
Нам стали известны некоторые обстоятельства этапирования, дающие основания полагать, что в отношении Григорьева была проведена «оперативная разработка» провокационного характера, нарушающая требования ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», - утверждают адвокаты бизнесмена в жалобе на имя начальника Следственного департамента МВД России Александра Савенкова .
Одновременно с Григорьевым этапировали обвиняемых по тому же уголовному делу Григория Кулешу и Дениса Волчкова , - сообщил защитник Сергей Логинов . - То есть фигурантов одного и того же дела «собрали» в один спецвагон, что само по себе может свидетельствовать о некоем умысле и наличии иных целей, помимо перемещения обвиняемых из одного региона в другой.
Примечательно, что если Григорьев напрочь отрицает свою вину, полагая абсурдным предъявленное ему обвинение в хищении денег из принадлежавшего ему же банка, то Кулеша, напротив, заключил добровольное соглашение о сотрудничестве с органами следствия, предусматривающее «обязанность активного способствования раскрытию преступлений и изобличению других участников», отмечает адвокат.
Несмотря на наличие в показаниях Григорьева и Кулеши существенных противоречий, за четыре месяца следствия очные ставки между ними проведены не были, - отметил защитник. - При таких обстоятельствах важнейшей задачей при этапировании было бы не допустить их внепроцессуального общения, обеспечив взаимную строгую изоляцию.
Впрочем, это не помешало каким-то образом во время «стоянки» в Воронеже , в так называемой «пересыльной тюрьме», поместить Кулешу в одну камеру с Григорьевым. Затем Кулешу пересадили в камеру к Волчкову.
Зачем это было сделано? - задается вопросом Сергей Логинов. - Григорьев намного превосходит Кулешу физически, как, собственно, и Волчков. Ожидания организаторов эксперимента не оправдались - конфликта между Григорьевым и Кулешей не произошло, Волчков тоже сумел распознать суть происходящего и не поддался на провокацию.
КТО ОТВЕТИТ ЗА ПРОИЗОШЕДШЕЕ?
Как полагает защита банкира, это было сделано с целью формирования очередных «изобличительных показаний» Кулеши о якобы случайной встрече с Григорьевым и Волчковым на этапе, надуманных угрозах со стороны последних и требованиях изменить показания в их пользу».
Вместе с тем, адвокат допускает, что обвиняемый Кулеша использовался в оперативных мероприятиях в качестве внедряемого «конфидента».
Очевидно, что в отношении Григорьева и Волчкова проводились спланированные и организованные «мероприятия» по оперативной внутрикамерной разработке - по образу и подобию «оперативного внедрения» с противоправным и целенаправленным использованием обвиняемого по уголовному делу - Кулеши, - продолжает Сергей Логинов. - Вмест е с тем, согласно ст. 33 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится с учетом их личности и психологической совместимости. При этом обвиняемые по одному уголовному делу содержатся отдельно друг от друга. Более того, администрацией СИЗО предпринимаются меры по исключению контактов между ними. Получается, что предусмотренное законом право Григорьева на раздельное содержание с иными обвиняемыми по уголовному делу было грубо нарушено. Возможно, это было сделано с целью дальнейшего получения показаний Кулеши, которые планируется использовать при продлении срока содержании под стражей других фигурантов дела.
Адвокаты требуют от высокопоставленных должностных лиц провести служебную проверку, чтобы выявить причины и обстоятельства грубого нарушения требований федерального законодательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Они просят установить, кто из должностных лиц, на каком основании и с какой целью участвовал в «подсадке» к банкиру Григорьеву и Волчкову другого обвиняемого - Кулеши. Кроме того, защитник предпринимателя настаивает, чтобы проверяющие выяснили, причастны ли к этой оперативной разработке сотрудники следственных органов МВД.
Мы продолжим информировать читателей о развитии событий и надеемся услышать комментарии правоохранителей по этому поводу.
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор членам преступной группы, похитившей порядка 2,1 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест». Группой руководил фактический владелец этих банков Александр Григорьев, которого оправдали по обвинению в организации ОПС, но осудили на 9-летний срок. При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу миллиардов рублей в Молдавию, предстоит еще как минимум одно судебное разбирательство.
Александра Григорьева обвиняли в хищении средств московского банка «Западный» и ростовского банка «Донинвест». Топ-менеджеров «Донинвеста» Аллу Калитванскую, Светлану Гуленкову, Дениса Волчкова, а также юристов Оксану Ермакову и Рината Юсупова судили за хищения только в ростовском банке.
По версии обвинения, Александр Григорьев осенью 2013 года установил контроль над «Западным». После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц.
По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено порядка 1,4 млрд руб.
В апреле 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность этого банка, отозвав у него лицензию.
Спустя два месяца Александр Григорьев купил банк «Донинвест». Чтобы избежать внимания со стороны ЦБ РФ, банкир оформил покупку на своих знакомых, записав на каждого долю в пределах 10%. В числе номинальных владельцев «Донинвеста» оказались его знакомая Оксана Ермакова и родственник Денис Волчков, который впоследствии был назначен вице-президентом банка. По версии следствия, хищения в «Донинвесте» совершались по той же схеме, что и в «Западном». В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства. Московские юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов занимались изготовлением подложных документов, создающих видимость реальной хозяйственной деятельности фиктивных заемщиков и наличия залога. Таким образом в «Донинвесте» было похищено 706 млн руб. Последние остававшиеся в этом банке 72 млн руб. вывели через мнимую сделку по покупке нежилого здания в Симферополе, установило следствие.
Никто из подсудимых свою вину не признал. В своих показаниях следствию Александр Григорьев, в частности, сообщал, что в «Западном» он занимал должность президента, которая была лишь представительской и не давала ему права подписи каких-либо финансовых документов. По словам Александра Григорьева, оперативным управлением «Донинвеста» он также не занимался, а решения о выдаче кредитов принимали уполномоченные структуры кредитной организации.
Однако представленные обвинением доказательства и свидетельские показания были признаны судом убедительными. В частности, против подсудимых свидетельствовал Григорий Кулеша, который в 2017 году был осужден за хищения в «Донинвесте». Он пошел на сделку со следствием, и его судили в особом порядке. В итоге Александр Григорьев, Алла Калитванская, Светлана Гуленкова и Денис Волчков были признаны виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд назначил подсудимому Григорьеву 9 лет, Волчкову - 8 лет и 3 месяца, Калитванской и Гуленковой - по 7 лет и 10 месяцев, а осужденным Ермаковой и Юсупову - 6 лет и 4,5 года соответственно.
Отметим, что суд не признал виновность осужденных в создании и участии в организованном преступном сообществе (ст. 10 УК РФ), квалифицировав их организацию как «преступная группа».
В связи с этим суд назначил осужденным наказание менее строгое, чем того требовало гособвинение (от 8 до 19 лет).
После оглашения приговора адвокат Михаил Тохмахов спросил у своего подзащитного Григорьева: «Саша, жаловать будем?» - «Конечно»,- ответил тот.
При этом следует отметить, что Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником еще одного преступного сообщества. Речь идет об ОПС бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка (заочно арестован и объявлен в международный розыск), которое вывело из России как минимум $1 млрд. В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб.
Очевидно, обвинения по этому делу господину Григорьеву будут предъявлены после того, как ростовский приговор вступит в законную силу.
Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону; Николай Сергеев
Вынесен первый приговор одному из организаторов вывода банковских средств в Молдавию.
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор членам преступной группы, похитившей порядка 2,1 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест». Группой руководил фактический владелец этих банков Александр Григорьев, которого оправдали по обвинению в организации ОПС, но осудили на 9-летний срок. При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу миллиардов рублей в Молдавию, предстоит еще как минимум одно судебное разбирательство.
Александра Григорьева обвиняли в хищении средств московского банка «Западный» и ростовского банка «Донинвест». Топ-менеджеров «Донинвеста» Аллу Калитванскую, Светлану Гуленкову, Дениса Волчкова, а также юристов Оксану Ермакову и Рината Юсупова судили за хищения только в ростовском банке.
По версии обвинения, Александр Григорьев осенью 2013 года установил контроль над «Западным». После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц.
По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено порядка 1,4 млрд руб.
В апреле 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность этого банка, отозвав у него лицензию.
Спустя два месяца Александр Григорьев купил банк «Донинвест». Чтобы избежать внимания со стороны ЦБ РФ, банкир оформил покупку на своих знакомых, записав на каждого долю в пределах 10%. В числе номинальных владельцев «Донинвеста» оказались его знакомая Оксана Ермакова и родственник Денис Волчков, который впоследствии был назначен вице-президентом банка. По версии следствия, хищения в «Донинвесте» совершались по той же схеме, что и в «Западном». В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства. Московские юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов занимались изготовлением подложных документов, создающих видимость реальной хозяйственной деятельности фиктивных заемщиков и наличия залога. Таким образом в «Донинвесте» было похищено 706 млн руб. Последние остававшиеся в этом банке 72 млн руб. вывели через мнимую сделку по покупке нежилого здания в Симферополе, установило следствие.
Никто из подсудимых свою вину не признал. В своих показаниях следствию Александр Григорьев, в частности, сообщал, что в «Западном» он занимал должность президента, которая была лишь представительской и не давала ему права подписи каких-либо финансовых документов. По словам Александра Григорьева, оперативным управлением «Донинвеста» он также не занимался, а решения о выдаче кредитов принимали уполномоченные структуры кредитной организации.
Однако представленные обвинением доказательства и свидетельские показания были признаны судом убедительными. В частности, против подсудимых свидетельствовал Григорий Кулеша, который в 2017 году был осужден за хищения в «Донинвесте». Он пошел на сделку со следствием, и его судили в особом порядке. В итоге Александр Григорьев, Алла Калитванская, Светлана Гуленкова и Денис Волчков были признаны виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд назначил подсудимому Григорьеву 9 лет, Волчкову — 8 лет и 3 месяца, Калитванской и Гуленковой — по 7 лет и 10 месяцев, а осужденным Ермаковой и Юсупову — 6 лет и 4,5 года соответственно.
Отметим, что суд не признал виновность осужденных в создании и участии в организованном преступном сообществе (ст. 10 УК РФ), квалифицировав их организацию как «преступная группа».
В связи с этим суд назначил осужденным наказание менее строгое, чем того требовало гособвинение (от 8 до 19 лет).
После оглашения приговора адвокат Михаил Тохмахов спросил у своего подзащитного Григорьева: «Саша, жаловать будем?» — «Конечно»,— ответил тот.
При этом следует отметить, что Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником еще одного преступного сообщества. Речь идет об ОПС бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка (заочно арестован и объявлен в международный розыск), которое вывело из России как минимум $1 млрд. В 2013-2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб.
Очевидно, обвинения по этому делу господину Григорьеву будут предъявлены после того, как ростовский приговор вступит в законную силу.
